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O Paquistão adverte que a mudança bancária ajudará os terroristas.

Por Shaun Drummond.

O Paquistão teme que o fechamento de todas as contas de agentes internacionais de transferência de dinheiro por bancos australianos torne mais difícil impedir que fundos sejam enviados a terroristas.

O Westpac foi o último banco australiano a fechar contas de provedores de remessas em novembro. Na segunda-feira, no entanto, a Westpac concordou em manter abertas até 31 de março as contas de 24 agentes monetários depois que eles tomaram uma liminar na Justiça Federal com o objetivo de adiar a medida de Westpac. O Tribunal Federal deu até 24 de dezembro para quaisquer objeções antes de aprovar o acordo.

Alta Comissária do Paquistão Naela Chohan.

Foto: Graham Tidy.

A Westpac disse que ainda fecharia as contas após essa data, mas isso daria aos seus clientes tempo para encontrar soluções alternativas. Argumentou que, e os bancos em todo o mundo, estão tomando uma posição mais rígida quanto ao cumprimento das regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que exigem que eles rastreiem as identidades do remetente e receptor das transações.

Provedores de remessas geralmente agrupam várias transações pequenas para serem transferidas pelo banco, o que dificulta isso.

A maioria das transações é feita em dólares americanos, mas a Westpac disse que seus "bancos correspondentes" dos EUA recusa-se a aceitar tais transações.

Mas a alta comissária do Paquistão, Naela Chohan, disse que o Paquistão está preocupado em encerrar completamente as contas, o que pode dificultar a verificação do dinheiro para os terroristas e argumentou que os bancos estão sob controle. abordagem contraria os acordos do Grupo de Ação Financeira global e do G20.

"Este é um processo de redução de risco bancário, & quot; ela disse. & quot; Você tem que fazer isso e nós entendemos completamente a necessidade, mas se você parar completamente as remessas, isso seria prejudicial para nossos interesses mútuos.

A Austrália apoiou-nos no GAFI, que apreciamos profundamente. Mas esse descarte geral dos bancos não está de acordo com os regulamentos do GAFI. Também [não] estaria de acordo com as decisões tomadas durante a recente Cúpula do G20 em Brisbane, relativa à atenuação dos canais de risco entre bancos e não-bancos; construir sistemas financeiros mais resilientes e melhorar a inclusão financeira. & quot;

Ela disse que o Paquistão tem controles rígidos para monitorar transações, incluindo aquelas feitas via remetentes. "O Paquistão é um estado de linha de frente na luta contra o terrorismo e está sofrendo por causa de ataques terroristas hediondos retaliatórios contra a população civil, incluindo mulheres e crianças".

Mas os bancos que cortam os remetentes podem fazer com que seus clientes escolham alternativas mais difíceis de rastrear.

"É do nosso interesse mútuo garantir que as comunidades continuem a usar canais formais de remessas, para que isso não afete nossa capacidade de monitorar as fontes de financiamento", afirmou. A senhora Chohan acrescentou. "Se os bancos dificultam, complicações surgirão."

Ela disse que está trabalhando com reguladores, o setor bancário e o governo aqui para propor alternativas aos bancos. Mas & quot; se todas as opções estiverem bloqueadas & quot ;, ela disse que as pessoas que precisam enviar dinheiro & quot; encontrarão alternativas que podem não cair nos sistemas e mecanismos de monitoramento e transferência de fundos & quot ;.

Bancos, órgãos reguladores, incluindo a Austrac e o Reserve Bank, e a recém-formada Associação Australiana de Provedores de Moedas e Remessas têm tentado manter uma maneira de manter o dinheiro fluindo através de instituições reguladas.

A indústria também reconheceu que alguns de seus membros não estão cumprindo os regulamentos. Se eles não tiverem recursos para isso, a ARCPA os incentiva a "consolidar".

A chefe da ARCPA, Dianne Nguyen, disse que pode haver a possibilidade de algumas instituições financeiras não-bancárias tomarem o lugar dos bancos, mas até agora não há acordo.

Em um comunicado, a Westpac disse que "os bancos domésticos e globais estão encontrando cada vez mais dificuldades para fornecer serviços bancários e de pagamento para as operadoras de remessas, devido ao panorama regulatório australiano e internacional e aos requisitos de conformidade do setor bancário".

"Nós levamos nossas obrigações e deveres nesta área extremamente a sério e investimos pesadamente em sistemas de conformidade, equipe especializada e treinamento para garantir que atendamos a todos os nossos requisitos legais e regulamentares, incluindo nossas obrigações com instituições financeiras de contrapartes em todo o mundo."

O presidente em exercício da Australian Bankers Association, Tony Pearson, disse que reconhece "o impacto negativo que isso está tendo nas pessoas que transferem dinheiro para propósitos legítimos". Esta é uma questão global e algo que precisa da cooperação de governos em todo o mundo. O setor bancário está empenhado em trabalhar com todas as partes envolvidas para tentar resolver essas questões ".

Munir Mohammad, o chefe da Sydney Forex, que liderou o litígio, disse que 70% do dinheiro que ele envia vai para o Paquistão. Ele disse que há oficialmente cerca de US $ 150 milhões indo do Paquistão para a Austrália, mas outros US $ 200 milhões são enviados pelo mercado negro. Ele argumenta que o dinheiro passa por eles e que os bancos apenas mudarão para o mercado negro.

Eles ofereceram à Westpac para fazer todas as suas transações em dólares australianos, o que não envolveria um banco correspondente dos EUA, mas ele disse que foi informado de que era uma "decisão comercial".

"Dólares australianos é uma das moedas mais aceitas e nós temos um acordo com um banco paquistanês que está feliz em aceitar dólares australianos, e a mesma coisa na Índia," ele disse.

Uma porta-voz do ministro da Justiça federal, Michael Keenan, que está supervisionando as discussões, disse que sob o regime australiano de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo cabe aos bancos decidir se fornecem serviços a um cliente específico com base em a sua avaliação sobre se os riscos de LBC / FT podem ser adequadamente mitigados. "Funcionários do governo se reuniram com partes interessadas afetadas e os principais bancos para discutir essa questão."

A transferência de dinheiro dos bancos australianos é "prejudicial", segundo o Paquistão.

O Paquistão teme que o fechamento de todas as contas de agentes internacionais de transferência de dinheiro por bancos australianos torne mais difícil impedir que fundos sejam enviados a terroristas.

O Westpac foi o último banco australiano a fechar contas de provedores de remessas em novembro.

No entanto, a Westpac concordou na segunda-feira em manter aberta até 31 de março as contas de 24 agentes monetários depois que eles tomaram uma liminar na Justiça Federal com o objetivo de atrasar o movimento. O Tribunal Federal deu até 24 de dezembro para quaisquer objeções antes de aprovar o acordo.

A Westpac disse que ainda fecharia as contas após essa data, mas isso daria aos seus clientes tempo para encontrar soluções alternativas. Argumentou que ela, e os bancos em todo o mundo, estavam tomando uma posição mais rígida quanto ao cumprimento das regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que exigiam o rastreamento das identidades do remetente e do destinatário das transações.

Provedores de remessas geralmente agrupam várias transações pequenas para serem transferidas pelo banco, o que dificulta isso.

Citações relacionadas.

A maioria das transações é feita em dólares americanos, mas a Westpac disse que seus "bancos correspondentes" dos EUA estavam se recusando a aceitar tais transações.

Mas a alta comissária paquistanesa Naela Chohan disse que o Paquistão está preocupado porque encerrar as contas pode realmente dificultar a verificação do dinheiro dos terroristas e argumentou que a abordagem dos bancos violou os acordos do Grupo de Ação Financeira (FATF) e do G20. .

De-risking não em linha com o FATF.

"Este é um processo de redução de risco bancário", disse ela. "Você tem que fazer isso e nós entendemos completamente a necessidade, mas se você parar completamente as remessas, isso será prejudicial para nossos interesses mútuos.

“A Austrália nos apoiou no GAFI, que nós apreciamos profundamente. Mas esse descarte geral dos bancos não está de acordo com os regulamentos do GAFI. Também [não] estaria de acordo com as decisões tomadas durante a recente Cúpula do G20 em Brisbane, relativa à atenuação dos canais de risco entre bancos e não-bancos; construir sistemas financeiros mais resilientes e melhorar a inclusão financeira. "

Ela disse que o Paquistão tem controles rígidos para monitorar transações, incluindo aquelas feitas via remetentes. “O Paquistão é um estado de linha de frente na luta contra o terrorismo e está sofrendo por causa de ataques terroristas hediondos retaliatórios contra a população civil, incluindo mulheres e crianças”.

Mas os bancos que cortam os remetentes podem fazer com que seus clientes escolham alternativas mais difíceis de rastrear.

"É do nosso interesse mútuo garantir que as comunidades continuem a usar canais formais de remessas, para que isso não afete nossa capacidade de monitorar as fontes de financiamento", acrescentou Chohan, acrescentando que "se os bancos dificultarem, as complicações surgirão".

Ela disse que eles estavam trabalhando com reguladores, o setor bancário e o governo aqui para propor alternativas aos bancos. Mas "se todas as opções forem bloqueadas", ela disse, as pessoas que precisam enviar dinheiro "encontrarão alternativas que talvez não caiam nos sistemas e mecanismos de monitoramento e transferência de fundos".

Bancos, órgãos reguladores, incluindo a Austrac e o Reserve Bank, e a recém-formada Associação Australiana de Provedores de Moedas e Remessas, têm tentado manter uma maneira de manter o dinheiro fluindo através de instituições reguladas.

A indústria também reconheceu que alguns de seus membros não estão cumprindo os regulamentos. Se eles não tiverem recursos para isso, a ARCPA os incentiva a “consolidar”.

Transferência de dinheiro "uma questão global"

A chefe da ARCPA, Dianne Nguyen, disse que pode haver a possibilidade de algumas instituições financeiras não-bancárias tomarem o lugar dos bancos, mas até o momento não houve acordo.

Em um comunicado, Westpac disse que "os bancos domésticos e globais estão encontrando cada vez mais dificuldades para fornecer serviços bancários e de pagamento para as operadoras de remessas, devido ao panorama regulatório australiano e internacional e aos requisitos de conformidade do setor bancário".

“Nós levamos nossas obrigações e deveres nesta área extremamente a sério e investimos pesadamente em sistemas de conformidade, pessoal especializado e treinamento para garantir que atendamos a todos os nossos requisitos legais e normativos, incluindo nossas obrigações para contra instituições financeiras em todo o mundo”.

O presidente-executivo da Australian Bankers Association, Tony Pearson, disse que a organização reconheceu “o impacto negativo que isso está tendo nas pessoas que transferem dinheiro para fins legítimos. Esta é uma questão global e algo que precisa da cooperação de governos em todo o mundo. O setor bancário está comprometido em trabalhar com todas as partes envolvidas para tentar resolver esses problemas ".

Munir Mohammad, o chefe da Sydney Forex, que liderou o litígio, disse que 70 por cento do dinheiro que ele envia foi para o Paquistão. Ele disse que havia oficialmente cerca de US $ 150 milhões indo do Paquistão para a Austrália, mas outros US $ 200 milhões foram enviados pelo mercado negro. Ele argumentou que o dinheiro estava passando por Sydney Forex e os bancos simplesmente mudariam para o mercado negro.

Sydney Forex ofereceu-se para fazer todas as transações da Westpac em dólares australianos, o que não envolveria um banco correspondente dos EUA, mas ele disse que foi dito que era uma "decisão comercial".

"Dólares australianos é uma das moedas mais aceitas e temos um acordo com um banco paquistanês que está feliz em aceitar dólares australianos, e a mesma coisa na Índia", disse ele.

Uma porta-voz do ministro da Justiça federal, Michael Keenan, que está supervisionando as discussões, disse que sob o regime australiano de combate à lavagem de dinheiro e ao contraterrorismo, cabe aos bancos decidir se fornecem serviços a um determinado cliente com base em sua avaliação Os riscos de LBC / FT podem ser adequadamente mitigados.

"As autoridades do governo se reuniram com as partes interessadas e os principais bancos para discutir essa questão."